Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 adet kurulan paravan şirketler aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı, bu yolla 9 Milyar TL’lik yasadışı bir para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi.
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalandı.
source
